股票代码：002263 股票简称：*ST东南 公告编号：2019-037 浙江大东南股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 1、2019年，浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”或“本公司”、“公司”）因日常经营需要，拟与关联方浙江大东南进出口有限公司（以下简称“大东南进出口”）、诸暨大东南纸包装有限公司（以下简称“大东南纸包装”）、诸暨万能包装有限公司（以下简称“诸暨万能”）进行与日常生产经营相关的关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司对日常关联交易情况进行预计，预计全年与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过2,090万元。 2、审议程序 2019年6月27日，公司第六届董事会第四十一次会议以5票同意,0票反对,0票弃权，2票回避审议通过《关于公司与关联方公司签订 <产品购销关联交易框架协议> 的议案》。公司拟分别与大东南进出口、大东南纸包装、诸暨万能签订《产品购销关联交易框架协议》，关联董事黄飞刚先生、黄剑鹏先生回避表决，独立董事发表了独立意见。该关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审批。 （二）预计关联交易的类别和金额 单位：万元 关联交易 关联交 关联交 2019年度合 截至披露 2018年度 类别 关联人 易内容 易定价 同签订金额 日已发生 实际发生 原则 或预计金额 金额 额 浙江大东南进出 原材料 50 0 口有限公司 协议价 包装物 50 7.31 28.95 诸暨大东南纸包 原材料 100 10.04 向关联人 装有限公司 协议价 采购 包装物 150 38.94 63.15 原材料 诸暨万能包装有 原材料 100 17.47 限公司 协议价 包装物 100 23.46 114.28 小计 550 69.71 233.89 浙江大东南进出 BOPP膜 0 0 口有限公司 协议价 纸芯 50 0 诸暨大东南纸包 原材料 协议价 50 0 装有限公司 向关联人 BOPP膜 0 24.06 销售产品、 CPP膜 200 12.49 40.31 商品 诸暨万能包装有 BOPET膜 协议价 200 27.95 42.79 限公司 原材料 150 18.34 纸芯 50 0 小计 700 40.44 125.5 诸暨万能包装有 设备租 协议价 840 840 向关联人 限公司 金 租出资产 小计 840 0 840 总计 2090 110.15 1199.39 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 2018年度 2018年度获 是否超 实际发生 关联交 关联人 关联交 实际发生 批的交易额 过获批 额占同类 披露日期及 易类别 易内容 额 度 额度 业务比例 索引 （%） 浙江大东 原材料 0 50 否 南进出口 有限公司 包装物 28.95 50 否 1.25 诸暨大东 原材料 10.04 300 否 0.01 向关联 南纸包装 人采购 有限公司 包装物 63.15 500 否 2.72 原材料 诸暨万能 原材料 17.47 300 否 0.02 包装有限 《2018年度 公司 包装物 114.28 500 否 4.92 小计 233.89 1700 否 日常关联交 浙江大东 BOPP膜 0 50 否 易预计公告》 南进出口 公告编号： 有限公司 纸芯 0 0 否 诸暨大东 2018-037 南纸包装 原材料 0 50 否 、《关于调整 有限公司 向关联 BOPP膜 24.06 150 否 0.11 2018年度日 人销售 常关联交易 产品、商 CPP膜 40.31 260 否 0.32 品 诸暨万能 BOPET 预计公告》公 包装有限 膜 42.79 250 否 0.07 公司 告编号： 原材料 18.34 150 否 0.02 纸芯 0 0 否 2018-093（巨 小计 125.5 910 否 潮资讯网） 诸暨万能 设备租 向关联 包装有限 金 840 840 否 人租出 公司 资产 小计 840 840 否 总计 1199.39 3450 否 注： 1、上表中“占同类交易的比例”为该项关联交易金额占全公司同期同类交易金额的比例。 2、2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是系公司预计的日常 关联交易额度也是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 二、关联人介绍和关联关系 (一)公司名称：浙江大东南进出口有限公司 企业性质：有限责任公司 住所：诸暨市璜山镇建新路88号 法定代表人：黄祖英 注册资本：4000万元人民币 经营范围包括：从事货物及技术的进出口业务：制造销售：农用膜、包装胶带、文具及家用胶带、不干胶、纸、瓦楞纸箱、白板纸、纸盒、绝缘材料（电容膜）、电子产品、五金建材。 最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产为人民币47,864.26万元，净资产为人民币33,231.73万元；2018年度营业收入为人民币82,648.25万元，净利润为人民币1,072.97万元。（未经审计） 关联关系：浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）持有该公司88.75%的股权，集团公司同为该公司和本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二