证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-030 西藏城市发展投资股份有限公司 第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八 次（定期）会议于 2020 年 8 月 13 日上午 10：00 在公司 24 楼以通讯会议的方式 召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2020 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-031）。 独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十八次（定期）会议相关事项的独立意见》。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案》 为满足公司经营发展的需要，补充公司流动资金，公司已于 2017 年向上海北方企业（集团）有限公司（以下简称“北方集团”）申请委托贷款，额度为 15 亿元，借款期限为三年，借款利率为基准利率上浮 5%，公司可在借款期限内根据资金情况在约定额度内提前归还和续借。该事项已经公司第七届董事会第二十四次会议以及公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。现拟在该笔委托贷款到期后，续借三年，借款利率不变。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。 独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十八次（定期）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第八届董事会第十八次（定期）会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事朱贤麟先生、陈卫东先生、王信菁女士回避表决。 表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于公司住所变更的议案》 因公司经营发展需要，公司住所由西藏自治区拉萨市金珠西路 56 号 14 楼变 更为拉萨经济技术开发区博达路 A1-10 金泰集团办公楼第三层 311 室。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《关于修改 <公司章程> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改 <公司章程> 的公告》（公告编号：2020-033）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过《关于修改 <独立董事制度> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《关于修改 <总经理工作细则> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）审议通过《关于修改 <信息披露管理制度> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）审议通过《关于修改 <对外投资管理制度> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十）审议通过《关于修改 <募集资金管理制度> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十一）审议通过《关于制定 <公司债券募集资金管理制度> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司债券募集资金管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十二）审议通过《关于修改 <投资者关系管理制度> 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）审议通过《关于上海北方城市发展投资有限公司向关联人***商品房的议案》 公司董事陈卫东先生因个人购房需求，拟购买公司全资子公司上海北方城市 发展投资有限公司建设开发的大统路 938 弄 12 号 2401 室房屋，该房屋类型为住 宅，实测建筑面积 93.29 平方米。经上海八达国瑞房地产土地估价有限公司进行评 估，采用比较法、收益法等方法进行评估，于 2020 年 7 月 24 日出具《房地产估 价技术报告》（编号为：沪八达估字（2020）FF1790 号），综合评估结论为 660 万元，折合建筑面积单价约为 70747 元/平方米，评估有效期为 2020 年 7 月 24 日 至 2021 年 7 月 23 日止。同意陈卫东先生以 660 万元购买该房屋。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海北方城市发展投资有限公司向关联人***商品房暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。 独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十八次（定期）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第八届董事会第十八次（定期）会议相关事项的独立意见》。 关联董事陈卫东先生回避表决。 表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》 同意公司定于 2020 年 9 月 1 日下午 14:30 在上海市天目中路 380 号 24 楼召 开公司2020年第四次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。 具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。 表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2020 年 8 月 15 日