证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-033 西藏城市发展投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督委员会《上市公司治理准则》（2018 修订）、《中华人民共 和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市 公司章程指引》（2019 年修订）的有关规定，经公司第八届董事会第十八次（定 期）会议审议通过《关于修改 <公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》作出修 改，尚需提交股东大会审议批准。具体修改条款如下： 序号 修订前 修订后 第六条 公司住所：西藏自治区拉萨市金 第六条 公司住所：拉萨经济技术开发区博达路A1-10 1 珠西路 56 号 14 楼；邮政编码：850000。 金泰集团办公楼第三层 311 室；邮政编码：850030。 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 是：对矿业、金融、实业的投资；（不具 体从事以上经营项目）。建材销售；建筑 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：对矿业、 工程咨询；百货的销售（包括日用百货、 金融、实业的投资（不具体从事以上经营项目）；建材 服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、 销售；建筑工程咨询；百货的销售（包括日用百货、 化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音 2 服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护 响设备及器材等）、食品、金银珠宝、家 肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材等）；预包 具、烟、酒的销售，从事货物及技术的进 装食品、金银珠宝、家具、烟、酒的销售。【依法须经 出口业务。【依法须经批准的项目，经相 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 关部门批准后方可开展经营活动】（具体 以经工商登记管理部门核准登记的为 准）。 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 规定，收购本公司的股份： 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 （一）减少公司注册资本； 股份： （二）与持有本公司股票的其他公司合 （一）减少公司注册资本； 并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四） （四）股东因对股东大会作出的公司合 3 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， 并、分立决议持异议，要求公司收购其股 要求公司收购其股份的； 份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 （五）将股份用于转换公司发行的可转换 司债券； 为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）为维护公司价值及股东权益所必 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 选择下列方式之一进行： 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的 4 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其 （二）要约方式； 他方式进行。 （三）中国证监会认可的其他方式。 第二十六条 公司因本章程第二十四条 第（一）项、第（二）项的原因收购本公 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、 司股份的，应当经股东大会决议。公司因 第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大 本章程第二十四条第（三）项、第（五） 会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五） 5 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 项、第（六）项规定的情形收购本公司股 依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二 份的，应当经三分之二以上董事出席的董 以上董事出席的董事会会议决议。 事会会议决议。 第四十五条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为上海市天 点为上海市天目中路 380 号北方大厦。 目中路 380 号北方大厦。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还 开。公司还可以提供网络为股东参加股东 6 将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便 大会提供便利。股东大会采用现场和网络 利。股东大会采用现场和网络投票的方式，应当在股 投票的方式，应当在股东大会通知中明 东大会通知中明确。股东通过上述方式参加股东大会 确。股东通过上述方式参加股东大会的， 的，视为出席。 视为出席。 第九十七条 董事由股东大会选举或更 第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 换，任期三年。董事任期届满，可连选连 7 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年， 任。董事在任期届满以前，股东大会不能 任期届满可连选连任。 无故解除其职务。 第一百零八条 …… （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的 其他职权。 第一百零八条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、 …… 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对 （十七）法律、行政法规、部门规章或本 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 8 章程授予的其他职权。 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 超过股东大会授权范围的事项，应当提交 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 股东大会审议。 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审 议。 第一百一十一条 董事会应当确定对外 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出 投资、收购***或处置资产、资产抵押、 售或处置资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 9 对外担保事项、委托理财、关联交易的权 关联