大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2020-066 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第 二次临时会议于 2020 年 8 月 12 日召开。会议通知于 2020 年 8 月 10 日以书面送 达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。 同意聘任丁芸洁女士担任公司董事会秘书兼副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号 2020-067）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次临时会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。 大连智云自动化装备股份有限公司 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 13 日