上海证券交易所 上证公函【2018】2417号 关于江苏阳光股份有限公司董事履职情况的问 询函 江苏阳光股份有限公司及董事刘玉林： 2018年8月22日，你公司披露2018年半年度报告，公司董事刘玉林未出席且未委托他人出席董事会会议，未审议关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第17.1条的规定，现请你公司核实并补充披露下述事项。 一、公司董事刘玉林未出席公司第七届董事会第七次会议，未委托代表出席，未在定期报告披露前签署书面确认意见，亦未审议关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案。请刘玉林说明具体原因，明确说明作为公司董事是否履行了忠实义务和勤勉义务，是否违反《股票上市规则》第3.1.4条、第3.1.5条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。请律师发表意见。 二、请董事刘玉林对公司2018年半年度报告是否真实、准确、完整作出确认。 三、请公司自查并说明本次董事会召集和召开程序是否符合相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并请律师发表意见。 请你公司和董事刘玉林于2018年8月25日前，以书面形式回复我部，并予以披露。 上海证券交易所上市公司监管一部 二�一八年八月二十三日