湖北三峡新型建材股份有限公司

      关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2019年5月15日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年5月15日  11点00分

  召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票起止时间：自2019年5月15日

                      至2019年5月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

序号                  议案名称                      A股股东

非累积投票议案

1      2018年董事会工作报告                            √

2      2018年监事会工作报告                            √

3      2018年独立董事述职报告                          √

4      2018年年度报告正文及年度报告摘要                √

5      2018年财务决算报告                              √

6      2018年利润分配预案                              √

7      2019年公司本部融资计划的议案                    √

8      关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控          √

      审计机构的议案

9      关于修订《募集资金管理办法》的议案                √

10    关于为子公司提供担保的议案                        √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2019年4月22日召开的第九届董事会第十三次会议、第

  证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、  东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600293        三峡新材          2019/5/9

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；
2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。
4、现场登记时间：2019年5月13日（上午9：30―12：00，下午14：00―16：00）。
5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。
六、  其他事项
（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区  邮编：444105

    联系电话：0717―3280108          联系人：杨晓凭

        传  真：0717―3285258                  傅斯龙

特此公告。

                                  湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                                    2019年4月24日
附件1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书

                        授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日
召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

1            2018年董事会工作报告

2            2018年监事会工作报告

3            2018年独立董事述职报告

4            2018年年度报告正文及年度


              报告摘要

5            2018年财务决算报告

6            2018年利润分配预案

7            2019年公司本部融资计划的

              议案

8            关于续聘2019年度财务报告

              审计机构及内控审计机构的

              议案

9            关于修订《募集资金管理办

              法》的议案

10            关于为子公司提供担保的议

              案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年月日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。