湖北三峡新型建材股份有限公司
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2019年第一次临时股东大会资料
      股权登记日：2019年5月27日

        召开时间：2019年6月3日


    湖北三峡新型建材股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会议程
          （召开时间：2019年6月3日）

一、审议《关于回购股份延期的议案》；
二、审议《关于选举董事的议案》
三、审议《关于选举独立董事的议案》


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    2019年第一次临时股东大会出席现场会议须知

  为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会制定大会注意事项如下：

  1、大会设秘书处，负责本次股东大会会务工作。

  2、2019年5月27日在册股东于2019年5月31日到秘书处指定的地方凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出席证，并依法享有大会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席现场会议，但不享有现场会议的发言权和表决权。

  3、股东要求在股东大会发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的主题。发言人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的在先为原则。

  4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。

  5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经大会主持人同意。
  6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。

  7、股东发言每次时间为十分钟以内，要求言简意赅，不涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

  8、公司由董事会委派代表回答股东提出的问题。

  9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。

持有的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无效票。根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。

  11、本次股东大会召开期间，不安排非股东人员的发言。

  12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得干扰大会的正常程序和会议秩序。


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      《关于回购股份延期的议案》

各位股东及股东代表：

    为进一步维护湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东权益，增强投资者对公司的投资信心，公司2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司股份的议案》，回购期限自股东大会审议通过回购议案之日起不超过十二个月，即自2018年3月5日至2019年3月4日止。2019年3月1日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份实施期限延期等的议案》，公司对股份回购实施期限进行延期，延期后回购实施期限自2019年3月4日起至2020年3月3日止，延期后的股份回购实施期限不超过12个月。
    根据上海证券交易所《关于发布
<上海证券交易所上市公司回购股份实施细则>
 的通知》的规定,除回购期限延长外，2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销公司股份的议案》的其他内容不变。

    截至本次会议召开日，公司已累计回购公司股份1987000股，占公司总股本的0.17%，成交的最高价为5.08元/股，成交的最低价为4.92元/股，回购成交总金额为9993556.17元。

  以上议案，请予审议。

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                                                  董事会

                                            2019年6月3日


      湖北三峡新型建材股份有限公司

        《关于选举董事的议案》

各位股东及股东代表：

    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会因董事张欣女士辞职，导致董事人数缺员。

    根据《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会提名委员会提名张金奎先生为第九届董事会补选董事候选人（简历附后），该董事候选人已经公司2019年第二次临时董事会审议通过，现提请本次股东大会选举。

    该董事候选人当选为董事后，其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

  以上议案，请予审议

                          湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                          2019年6月3日

  ●张金奎，男，1964年11月出生，经济学硕士，归国访问学者。历任武汉大学讲师、海南大学讲师、海南省证管办主任科员、本公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长、总经理，现任本公司党委书记、当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长。


      湖北三峡新型建材股份有限公司

      《关于选举独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会因独立董事李燕红女士辞职，导致第九届董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一。

    根据《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会提名委员会提名郭础宏先生为第九届董事会补选独立董事候选人（简历附后），该独立董事候选人已经公司2019年第二次临时董事会审议通过并已报上海证券交易所审核同意，现提请本次股东大会选举。

    该独立董事候选人当选为独立董事后，其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

  以上议案，请予审议

                          湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                          2019年6月3日

  ●郭础宏，男，1970年7月出生，武汉理工大学（原武汉工业大学）计算机应用专业本科学士学位，具备证券投资、发行与承销和证券交易、期货交易等从业资格。曾在汕头国际信托投资公司证券事业部、国信证券电子商务部、上海远东证券公司、新时代证券有限责任公司等业务部门和营业部担任过高管职务，现为深圳前海瀚思投资管理公司（证券类私募基金）投资总监，深圳前海宏骏通资产管理有限公司董事总经理。