证券代码：600537      证券简称：亿晶光电        公告编号：2019-036

          亿晶光电科技股份有限公司

      第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由李静武先生主持，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

  同意选举李静武先生担任公司第六届董事会董事长。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》。

  根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

  战略发展委员会由董事李静武先生、董事刘强先生及独立董事沈辉先生等3人组成，其中李静武先生担任战略发展委员会主任。

  审计委员会由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等3人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。

  提名委员会由独立董事沈辉先生、独立董事沈险峰先生及董事李静武先生等3人组成，其中独立董事沈辉先生担任提名委员会主任。

  薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事沈辉先生及董事李静武先生等3人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。


  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任刘强先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。任期届满，经重新聘任可连任。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意聘任林世宏先生为公司财务总监(财务负责人)，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。任期届满，经重新聘任可连任。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任张婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。任期届满，经重新聘任可连任。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

      特此公告。

                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2019年6月1日
    附：相关人员简历

    李静武先生，1970年出生，中国国籍，中南财经政法大学本科学历。曾任东源县农村信用合作联社理事长，深圳前海德诚普惠财富管理有限公司执行董事，现任亿晶光电科技股份有限公司董事，深圳市勤诚达集团有限公司副总裁。

    刘强先生，1982年出生，中国国籍，深圳大学硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理，深圳市勤诚达集团投资管理中心副总经理。现任亿晶光电科技股份有限公司董事。


    林世宏先生，1981年出生，中国国籍，深圳大学本科学历。曾任立信会计事务所审计员，深圳市勤诚达集团有限公司财务总监，现任亿晶光电科技股份有限公司董事。

    张婷女士，1990年出生，中国国籍，四川大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团有限公司投融资主管、经理、投资总监，现任亿晶光电科技股份有限公司董事。