证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-087 浙江南都电源动力股份有限公司 关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称“南都华铂新材料”）注册资本为 10,000 万元，公司现拟将南都华铂新材料注册资本减少至 5,000 万元。在减少注册资本后，公司拟将持有的南都华铂新材料 43%股权转让给朱保义、胡磊、安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“保铂合伙企业”）、安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳铂合伙企业”）、安徽悦铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦铂合伙企业”）、安徽铂阜技术咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“铂阜合伙企业”）。 上述 43%的股权对应认缴注册资本为 2,150 万元，其中已实缴金额为 774 万元， 剩余 1,376 万元出资额尚未缴付。其中已实缴部分股权的转让价格为 774 万元，未实缴部分股权的转让价格为 0 元，相应实缴出资义务依法由受让方承担。 其中，南都电源分别向朱保义、胡磊、保铂合伙企业、佳铂合伙企业、悦铂合伙企业、铂阜合伙企业转让 5%、5%、5%、3%、15%、10%南都华铂新材料股权， 对应股权转让价格分别为 90 万元、90 万元、90 万元、54 万元、270 万元、180 万元，并由受让方各自承担尚未缴付部分出资的出资义务。 上述交易完成后，公司持有南都华铂新材料 57%股权，南都华铂新材料成为 公司控股子公司。 2、交易对手朱保义为公司关联自然人，保铂合伙企业、悦铂合伙企业为公司关联法人，公司本次转让南都华铂新材料部分股权事项构成关联交易。 3、公司于 2020 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的议案》，关联董事朱保义、 王莹娇回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，本次关联交易事项无须提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对手方介绍 （一）朱保义 朱保义先生，1979 年 02 月出生，中国国籍，住所为安徽省界首市田营镇， 现任公司董事、总经理。 与公司关联关系：朱保义先生担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，朱保义为公司的关联自然人。 朱保义先生非失信被执行人。 （二）胡磊 胡磊先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，住所为安徽省霍邱县洪集镇，现 为公司子公司华铂科技及华铂新材料总经理。 与公司关联关系：无关联关系。 胡磊先生非失信被执行人。 （三）安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91341282MA2W2M844L 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：陈丽颖 5、注册资本：1250 万元 6、公司地址：界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号 7、合伙期限：2020 年 8 月 4 日 至 2040 年 8 月 3 日 8、经营范围：企业管理及咨询；市场营销策划；新能源电池技术领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：陈丽颖，出资 50 万元，出资比例 4% 有限合伙人：王莹娇，出资 600 万元，出资比例 48% 刘成浩，出资 600 万元，出资比例 48% 10、关联关系：有限合伙人王莹娇、刘成浩担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。 11、保铂合伙企业非失信被执行人。 （四）安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91341282MA2W2KBW79 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：严忠良 5、注册资本：750 万元 6、公司地址：界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号 7、合伙期限： 2020 年 8 月 3 日 至 2040 年 8 月 2 日 8、经营范围： 企业管理及咨询；企业形象策划服务；市场营销策划；市场 调研服务；新能源电池技术咨询服务；招投标咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：严忠良，出资 250 万元，出资比例 33.33% 有限合伙人：董海军，出资 250 万元，出资比例 33.33% 张华，出资 250 万元，出资比例 33.33% 10、关联关系：无关联关系 11、佳铂合伙企业非失信被执行人。 （五）安徽悦铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：安徽悦铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码： 91341282MA2W2XJX1P 3、企业类型： 有限合伙企业 4、执行事务合伙人：朱保义 5、注册资本： 750 万元 6、公司地址：界首市田营镇工业园区华鑫大道南侧 5 号 7、合伙期限：2020 年 8 月 6 日 至 2040 年 8 月 5 日 8、经营范围： 企业管理及信息咨询；企业形象策划，市场营销策划，市场 调研服务；锂离子电池回收、锂电梯次利用、锂离子电池相关原材料领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：朱保义，出资 50 万元，出资比例 6.67% 有限合伙人：胡磊，出资 300 万元，出资比例 40% 李秉文，出资 200 万元，出资比例 26.67% 朱昊天，出资 200 万元，出资比例 26.67% 10、关联关系：执行事务合伙人朱保义为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。 11、悦铂合伙企业非失信被执行人。 （六）安徽铂阜技术咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称： 安徽铂阜技术咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码： 91341282MA2W21EQ5X 3、企业类型： 有限合伙企业 4、执行事务合伙人：胡磊 5、注册资本：500 万元 6、公司地址： 界首市田营镇工业园区华鑫大道南侧 5 号 7、合伙期限： 2020 年 7 月 28 日 至 2040 年 7 月 27 日 8、经营范围： 从事锂离子电池回收、锂电梯次利用、锂离子电池相关原材 料领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，锂离子电池原材料的销售，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 9、合伙人信息： 普通合伙人：胡磊，出资 300 万元，出资比例 60% 有限合伙人：朱建楠，出资 100 万元，出资比例 20% 吴国庆，出资 100 万元，出资比例 20% 10、关联关系：无关联关系 11、铂阜合伙企业非失信被执行人。 三、交易标的的基本情况 1、基本情况 企业名称：安徽南都华铂新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91341282MA2Q45N570 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：沈岑宽 注册资本：5,000 万人民币(减资完成后) 公司地址：界首市田营工业园区华鑫大道南侧 5 号 成立日期：2017 年 11 月 03 日 经营范围：前驱体、正极材料及新能源材料的研发、生产、加工、销售；废 旧锂电子电池回收利用技术引进、开发和产业化；废旧锂离子电池、电池材料废 弃物及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、循环利用；三元前驱体、三 元材料、碳酸锂、铜、铝、塑料、石墨销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 2、股权结构： 本次交易前股权结构： 公司名称 股东 认缴金额 持股比例 （万元） 安徽南都华铂新 浙江南都电源动力股份有限公司 5,000 100% 材料科技有限公 司 合计 5,000 100% 本次交易后股权结构： 公司名称 股东 认缴金额 持股比例 （万元） 浙江南都电源动力股份有限公司 2,850 57% 朱保义 250 5% 胡磊 250 5% 安徽南都华 安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 250 5% 铂新材料科 技有限公司 安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 150 3% 安徽悦铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 750 15% 安徽铂阜技术咨询合伙企业（有限合伙） 500 10% 合计 5,000 100% 3、主要财务数据： 单位：万元 主要财务指标 2020 年

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