证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-089 浙江南都电源动力股份有限公司 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据公司的经营计划和发展需求，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）拟与朱保义、陈建、安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“保铂合伙企业”）、安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳铂合伙企业”）、安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智岚源合伙企业”）、安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智瀚源合伙企业”）共同成立安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓新能源”）（暂定名，以最终工商注册为准）。 南都华拓新能源的注册资本为人民币 5,000 万元，其中，南都电源认缴出资 2,850 万元，占注册资本的 57%；朱保义认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%； 陈建认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%；保铂合伙企业认缴出资 250 万元， 占注册资本的 5%；佳铂合伙企业认缴出资 150 万元，占注册资本的 3%；智岚源合伙企业认缴出资 750 万元，占注册资本的 15%；智瀚源合伙企业认缴出资 500万元，占注册资本的 10%。 2、朱保义、陈建为公司关联自然人，保铂合伙企业、智岚源合伙企业、智瀚源合伙企业为公司关联法人，公司本次共同投资成立公司事项构成关联交易。 3、公司于 2020 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》，关联董事朱保义、王莹娇回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，本次关联交易事项无须提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对手方介绍 （一）朱保义 朱保义先生，1979 年 02 月出生，中国国籍，住所为安徽省界首市田营镇， 现任公司董事、总经理。 与公司关联关系：朱保义先生担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，朱保义为公司的关联自然人。 朱保义先生非失信被执行人。 （二）陈建 陈建先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，住所为浙江省杭州市西湖区，现 任公司职工监事。 与公司关联关系：陈建先生担任公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，陈建先生为公司的关联自然人。 陈建先生非失信被执行人。 （三）安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91341282MA2W2M844L 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：陈丽颖 5、注册资本：1250 万元 6、公司地址：界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号 7、合伙期限：2020 年 8 月 4 日 至 2040 年 8 月 3 日 8、经营范围：企业管理及咨询；市场营销策划；新能源电池技术领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：陈丽颖，出资 50 万元，出资比例 4% 有限合伙人：王莹娇，出资 600 万元，出资比例 48% 刘成浩，出资 600 万元，出资比例 48% 10、关联关系：有限合伙人王莹娇、刘成浩担任公司董事、高级管理人员， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。 11、保铂合伙企业非失信被执行人。 （四）安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91341282MA2W2KBW79 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：严忠良 5、注册资本：750 万元 6、公司地址：界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号 7、合伙期限： 2020 年 8 月 3 日 至 2040 年 8 月 2 日 8、经营范围： 企业管理及咨询；企业形象策划服务；市场营销策划；市场 调研服务；新能源电池技术咨询服务；招投标咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：严忠良，出资 250 万元，出资比例 33.33% 有限合伙人：董海军，出资 250 万元，出资比例 33.33% 张华，出资 250 万元，出资比例 33.33% 10、关联关系：无关联关系 11、佳铂合伙企业非失信被执行人。 （五）安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91341282MA2W2XNFXN 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：朱保义 5、注册资本：750 万元 6、公司地址：界首市田营镇科技园南都大道 1 号 7、合伙期限： 2020 年 8 月 6 日 至 2040 年 8 月 5 日 8、经营范围： 企业管理及信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；锂离 子电池、轻型电动车锂电系统、锂电储能系统、通信后备锂电系统技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：朱保义，出资 50 万元，出资比例 6.67% 有限合伙人：吴光渔，出资 150 万元，出资比例 20% 张正德，出资 150 万元，出资比例 20% 陈建，出资 400 万元，出资比例 53.37% 10、关联关系：执行事务合伙人朱保义担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。 11、智岚源合伙企业非失信被执行人。 （六）安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91341282MA2W2FEA2B 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：陈建 5、注册资本：500 万元 6、公司地址：界首市田营镇科技园南都大道 1 号 7、合伙期限： 2020 年 7 月 31 日 至 2040 年 7 月 30 日 8、经营范围： 从事锂离子电池、轻型电动车锂电系统、锂电储能系统、通 信后备锂电系统技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，锂电动力、通信、储能系统及零部件的销售，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、合伙人信息： 普通合伙人：陈建，出资 300 万元，出资比例 60% 有限合伙人：刘培松，出资 100 万元，出资比例 20% 于文志，出资 100 万元，出资比例 20% 10、关联关系：执行事务合伙人陈建担任公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。 11、智瀚源合伙企业非失信被执行人。 三、拟共同投资设立公司基本情况 1、公司名称：安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓新 能源”）（暂定名，以最终工商注册为准）。 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：5,000 万元人民币 4、法定代表人：陈建 5、公司住所：安徽省阜阳市界首市田营科技园南都大道 1 号 6、经营范围：锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、 电池租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁； 仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 7、股权结构： 公司名称 股东 认缴金额（万元） 持股比例 浙江南都电源动力股份有限公司 2,850.00 57% 朱保义 250.00 5% 陈建 250.00 5% 安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有 250.00 5% 安徽南都华拓 限合伙） 新能源科技有 安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有 150.00 3% 限公司 限合伙） 安徽智岚源企业管理咨询合伙企业 750.00 15% （有限合伙） 安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限 500.00 10% 合伙） 合计 5,000.00 100% 8、出资方式：现金出资 四、关联交易定金政策及定价依据 公司本次与关联方共同投资成立公司,本着平等互利的原则，均以货币出资, 按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小 股东利益的情形。 五、出资协议的主要内容 1、南都华拓新能源的注册资本为人民币 5,000 万元，其中，南都电源认缴 出资 2,850 万元，占注册资本的 57%；朱保义认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%；陈建认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%；保铂合伙企业认缴出资 250 万 元，占注册资本的 5%；佳铂合伙企业认缴出资 150 万元，占注册资本的 3%；智岚源合伙企业认缴出资 750 万元，占注册资本的 15%；智瀚源合伙企业认缴出资500 万元，占注册资本的 10%。 2、目标公司组织架构 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高机构，股东会的首次会议由认缴出资额最多的股东召集和主持，以后股东大会由董事会召集，董事长主持。股东会会议由股东按

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