证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-29 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2019 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会 2020 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第一百零七次会议审议通过了《关 于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （四）现场会议召开时间为：2020 年 6 月 24 日 14:00 网络投票时间为： 2020 年 6 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 24 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2020 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。在疫情防控期间，为避免人员聚集，建议股东尽量通过网络方式投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。 （六）会议的股权登记日：2020 年 6 月 17 日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）。 二、会议审议事项 （一）会议审议的事项已经公司第六届董事会第一百零四次、第一百零七次会议审议通过，程序合法，资料完备。 （二）会议议题 1、审议公司 2019 年度董事会工作报告 2、审议公司 2019 年度监事会工作报告 3、审议公司 2019 年度财务决算报告 4、审议公司 2019 年度利润分配议案 5、审议公司 2019 年年度报告及摘要 6、审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财 务报告审计机构的议案 7、审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内 部控制审计机构的议案 8、审议关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 8.01 审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市 场推广服务、短信群发服务的议案 8.02 审议关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话 中心外包服务的议案 8.03 审议关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务的议 案 8.04 审议关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程 服务的议案 8.05 审议关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、 OTT 增值业务服务的议案 8.06 审议关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、 OTT 增值业务服务的议案 8.07 审议关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服 务、OTT 增值业务服务的议案 8.08 审议关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推 广服务的议案 8.09 审议关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案 8.10 审议关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司采购智能终端 机顶盒的议案 8.11 审议关于公司与北京盛世辉科技有限公司合作电商业务的议案 8.12 审议关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公 司及其子公司发生的日常关联交易 在审议第 8 项议案时，关联股东须回避表决。 9、审议关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款 提供担保的议案 10、审议关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司提供担保的议案 此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 （三）披露情况 上述议案的相关董事会公告刊登于 2020 年 4 月 30 日、6 月 4 日的《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 √ 2.00 公司 2019 年度监事会工作报告 √ 3.00 公司 2019 年度财务决算报告 √ 4.00 公司 2019 年度利润分配议案 √ 5.00 公司 2019 年年度报告及摘要 √ 6.00 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 √ 年度财务报告审计机构的议案 7.00 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 √ 年度内部控制审计机构的议案 作为投票对象 8.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决） 的子议案数： （12） 8.01 关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服 √ 务、市场推广服务、短信群发服务的议案 8.02 关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、 √ 电话中心外包服务的议案 8.03 关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务 √ 的议案 8.04 关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱 √ 电工程服务的议案 8.05 关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术 √ 服务、OTT 增值业务服务的议案 8.06 关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术 √ 服务、OTT 增值业务服务的议案 8.07 关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技 √ 术服务、OTT 增值业务服务的议案 8.08 关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供 √ 市场推广服务的议案 8.09 关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的 √ 议案 8.10 关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司采购智 √ 能终端机顶盒的议案 8.11 关于公司与北京盛世辉科技有限公司合作电商业务的议案 √ 8.12 关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有 √ 限公司及其子公司发生的日常关联交易 9.00 关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏 √ 银行贷款提供担保的议案 10.00 关于为控股子公司海南高发置业投资有限公司提供担保的 √ 议案 四、会议登记等事项 1、登记方式 （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托 他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 持股凭证和证券帐户卡。 （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营 业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 （3）异地股东可以传真方式登记。 （4）登记时间：2020 年 6 月 22 日－6 月 23 日（8:30－11:30，13:30－17:00） （5）登记地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 2、会议联系方式 联系人：宋奇岩 联系电话：010－65008037 传真：010－65061482 邮政编码：100020 会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。 五、备查文件 1、第六届董事会第一百零四次会议决议及公告 2、第六届董事会第一百零七次会议决议及公告 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 二�二�年六月三日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议