证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-33 中信国安信息产业股份有限公司 关于***资产的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本公司目前持有荣盛盟固利新能源科技有限公司（以下简称“荣盛盟固利”）22.61%股权。为推进公司整体发展战略，进一步突出公司主营业务，调整公司的业务结构，盘活存量资产，优化资源配置，公司拟向荣盛控股股份有限公司... 详细>>>

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-33 中信国安信息产业股份有限公司 关于***资产的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本公司目前持有荣盛盟固利新能源科技有限公司（以下简称“荣盛盟固利”）22.61%股权。为推进公司整体发展战略，进一步突出公司主营业务，调整公司的业务结构，盘活存量资产，优化资源配置，公司拟向荣盛控股股份有限公司... 详细>>>

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-36 中信国安信息产业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增... 详细>>>

中信国安信息产业股份有限公司 2020 年半年度财务报告 （000839） 2020 年 08 月 中信国安信息产业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 资产负债表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 合并 公司 合并 公司 流动资产： 货币资金 251,108,053.15 824,974.22 442,966,209.98 958,157.71 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 906,403,894.93 12,419,561.99 740... 详细>>>

中信国安信息产业股份有限公司 2020 年半年度报告 （000839） 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生、财务总监晏凤霞女士、会计主管人员韩明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事... 详细>>>

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-32 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第一百一十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2020 年 7 月 21 日以书面形式发出。 2、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于 2020 年 7 月 28 日以通 讯方式召开。 3、会议应出席的董事 15 名，实际出席的... 详细>>>

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-29 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2019 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会 2020 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第一百零七次会议审议通过了《关 于召开公司 2019 年年度股东大会的... 详细>>>

中信国安信息产业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一百零七次会议 审议事项的独立意见 中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会第一百零七次会议审议通过了公司对外担保的相关议案。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对对外担保情况进行了... 详细>>>

北京李伟斌律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京李伟斌律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派韩巍律师、王伟律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”）出席并见证贵公司 2019 年年度股东大 会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会现场会议于 2020 年 6 月 24 日（周三） 14:00 在坐落于北京市朝阳区关东店北街 1 号的国安大厦三层会议室召开... 详细>>>

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-31 中信国安信息产业股份有限公司 2020 年半年度业绩预告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日―2020 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：√亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升□ 同向下降 3、业绩预告情况表： 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 亏损：16,000 万元―2... 详细>>>

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-30 中信国安信息产业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： 现场会议召开时间为：2020 年 6 月 24 日 14:00 网络投票时间为：202... 详细>>>

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-28 中信国安信息产业股份有限公司 对外担保公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 29.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 32.79%，其中对奇虎 360 私有化项目提供的股权质押担保总额为26 亿元、对青海中信国安科技发展有限公司提供的担保余额 1.29 亿元、对天津荣... 详细>>>

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-27 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第一百零七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2020 年 5 月 27 日以书面形式发出。 2、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于 2020 年 6 月 3 日以通 讯方式召开。 3、会议应出席的董事 15 名，实际出席的董... 详细>>>

中信国安信息产业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和... 详细>>>

中信国安信息产业股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为公司的独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会战略与发展委员会委员，2019年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》及其他有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，... 详细>>>

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-19 中信国安信息产业股份有限公司 关于计提 2019 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对合 并报表中截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象... 详细>>>

中信国安:2019年度内部控制审计报告 详细>>>

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-17 中信国安信息产业股份有限公司 关于 2019 年度不进行利润分配的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”或“本公司”）2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6,488,327.85 元，母公司报表净利润 为 59,523,507.51 元，按 10%比例提取法定盈余公积金 5,952,350.... 详细>>>

中信国安信息产业股份有限公司 2019 年年度报告 (000839) 2020 年 04 月 28 日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生、财务总监晏凤霞女士、会计主管人员韩明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会... 详细>>>

北京李伟斌律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京李伟斌律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派韩巍律师、王伟律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”）出席并见证贵公司 2020 年第二次临时 股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 15 日（周 五）14时00分在坐落于北京市朝阳区关东店北街1号的国安大厦三... 详细>>>